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「网上配资」长城电工关于日常关联交易的公告

证券代码:600192          证券简称:长城电工       公告编号: 2020-27



                   兰州长城电工股份有限公司
                    关于日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:

   ●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

   ●本次日常关联交易事项,公司与关联方之间不存在相互损害或

输送利益的情形,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会影响

公司业务的独立性。



    一、日常关联交易概述

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司 2020 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过

了《关于日常关联交易的议案》,应参加董事 9 人,实际参会董事 9

人。表决结果:同意票 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张志明、

杨天峰、魏永武回避表决。

    公司独立董事发表了事前认可意见:公司日常关联交易事项系公

司开展正常生产经营所需,属于正常的商业行为。关联交易事项遵循

公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格进行定价,未发现

通过此项交易转移利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的行

为,没有影响公司的独立性。我们对该等关联交易无异议,同意提交
                                  1
公司第七届董事会第六次会议审议。

    公司独立董事发表独立意见:本次日常关联交易是公司与关联方

之间发生的日常经营业务,有利于长城电工各子公司业务拓展。公司

关联交易属正常的市场行为,关联交易价格依据市场条件公允合理确

定,交易行为在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合

公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益。上述关联交

易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联

方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法律、

法规的规定,本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。我们同意

公司的日常关联交易。

    公司监事会意见:本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票

上市规则》、 公司章程》等相关规定,系公司开展正常生产经营所需,

属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价,未发现

通过此项交易转移利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的行

为,没有影响公司的独立性,公司主要业务也未因上述关联交易而对

关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    (二)新增关联交易情况概述

    兰州长城电工股份有限公司(以下简称“长城电工”或“公司”)

的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司(以下简称“长开厂集

团”)、天水二一三电器集团有限公司(以下简称“二一三集团”)、长

城电工天水电器集团有限责任公司(以下简称:“天电集团”)、天水

长城箱壳制造有限公司(以下简称“箱壳公司”)、天水长开电镀有限

                               2
公司(以下简称“电镀公司”)及控股子公司天水电气传动研究所集

团有限公司(以下简称“天传所集团”)、天水长城控制电器有限责任

公司(以下简称:“长控公司”)拟与公司控股股东甘肃电气装备集团

有限公司的全资子公司甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司(以

下简称:“轨道交通工程公司”)、甘肃电气装备集团水利水电工程有

限公司(以下简称“水利水电工程公司”)、甘肃电气装备集团工业机

器人有限公司(以下简称:“机器人公司”)、甘肃电气装备集团智慧

城市系统工程有限公司(以下简称“智慧城市公司”)、甘肃电气装备

集团工业工程有限公司(以下简称“工业工程公司”)、甘肃电气装备

集团新能源工程有限公司(以下简称“新能源工程公司”)、甘肃电气

装备集团工业自动化工程有限公司(以下简称“工业自动化公司”)、

上海高音企业管理有限公司(以下简称:“企业管理公司”)及甘肃电

气装备集团有限公司上海高音电气分公司(以下简称:“高音电气分

公司”)签订日常经营性商品采购合同、销售合同及咨询服务协议,

预计金额 1193.21 万元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成

关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

    上述拟新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计

净资产绝对值 5%以上,本事项无需经过股东大会审议。

    二、关联方介绍

    (一)关联方基本情况

                              3
                              注册资本
序号         单位名称                                           主要业务                                          财务数据
                              (万元)
                                         铁路、公路、城市轨道、航空、港口航道等交通领域的工
                                         程总承包及系统集成;交通领域及其他领域的建筑工程、
                                         送变电工程、电气工程、市政项目的专业施工总承包;工       2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产
       甘肃电气装备集团轨道
 1                               20000   程的设计、咨询服务;电气设备、建筑材料、配套材料、       113.4 万元、营业收入 4.9 万元、净利
       交通工程有限公司
                                         专用设备的采购与代理销售;自动化系统、智能化系统的       润-36.6 万元。
                                         集成设计与施工;劳务服务;项目后期的整体运营服务、
                                         项目及设备的运维管理;项目投资。
                                         发电、变电、输电、配电及控制等电力工程领域的自动化、
                                         智能化系统集成解决方案的设计、应用于运维管理;工程
                                         总承包及系统集成工程技术、方案咨询服务;防洪、灌溉、
                                         发电、供水、治涝、水环境治理与污水处理等水利水电工
                                         程领域建设、运维服务等工程自动化、智能化系统集成解 2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产
       甘肃电气装备集团水利
 2                               20000   决方案开发、设计及应用,系统工程施工管理、运维管理、 636.9 万元、营业收入 852.2 万元、净
       水电工程有限公司
                                         工程总承包及系统集成技术、方案咨询服务;建筑机电安 利润-8.7 万元。
                                         装工程;水利水电工程及水利水电机电安装工程,机械电
                                         气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零
                                         售及成套设备的设计、制造、销售、安装、维修服务;发
                                         电、售电及相关技术服务。
                                         机器人、自动化设备、自动化生产线、自动化系统、控制
                                         系统、信息化系统的设计、制造及工程安装;高中低压成
                                                                                                  2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产
       甘肃电气装备集团工业              套开关柜体的设计、制造及销售;电镀设备及电镀产品的
 3                               10000                                                            162.8 万元、营业收入 263.6 万元、净
       机器人有限公司                    开发、制造及销售;机械加工;精密制造产品的开发、制
                                                                                                  利润 0.6 万元。
                                         造及销售;建筑自动化设备的开发、制造及工程安装;房
                                         屋、厂地及设备的租赁。


                                                                     4
                              注册资本
序号         单位名称                                           主要业务                                         财务数据
                              (万元)
                                         城市公共信息平台、城市公共基础数据库、网络基础设施
                                         建设、可视化大数据运营管理平台建设、智能化集成工程、
                                         安全技术防范工程,智慧能源、交通、旅游、医疗、家居、
                                         园区、数字科技及民生、环保及公共安全、等智慧城市建
                                                                                              2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产
       甘肃电气装备集团智慧              设工程、市政综合工程和服务工程,智慧文化设施、视频、
 4                               20000                                                        353.1 万元、营业收入 224.5 万元、净
       城市系统工程有限公司              会议、大屏幕显示、环境照明、智能灯光、音响及舞台设
                                                                                              利润-19.1 万元。
                                         备工程;电工电气元器件、仪器仪表及电气成套装置设备;
                                         以上业务的工程施工、运维管理、工程总承包及系统集成
                                         工程、技术、方案咨询服务、所涉业务的工程系统集成及
                                         产品的设计开发、生产和销售及服务。
                                         工业物联网行业方案设计及应用;工业信息化工程、工业
                                         智能化工程系统集成整体解决方案开发、设计及应用、集
                                         成系统工程施工管理、运维管理;工程总承包及系统集成
                                         工程技术、方案咨询服务;数字化(信息化)工厂建设与
                                         维护;企业设备资产自动化、智能化管理与预测性服务;
                                                                                              2019 年度的主要财务数据:总资产 55.6
       甘肃电气装备集团工业              工业 AI+建设与服务、工程制造过程自动化、智能化优化;
 5                               10000                                                        万元、营业收入 126.6 万元、净利润
       工程有限公司                      智慧工厂建设等生产制造商解决方案。能源合同管理,水
                                                                                              -24.6 万元。
                                         处理、节能、环保、化学清洗等工程总承包;电气工程施
                                         工总承包、电力工程设计、咨询、机电工程设备安装及总
                                         承包;机械、电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪
                                         器仪表的批发零售及成套设备的设计、生产、销售、安装、
                                         维修服务。




                                                                     5
                              注册资本
序号         单位名称                                         主要业务                                      财务数据
                              (万元)

                                         太阳能(光伏、光热)、风能、生物质能、地热能、水能和
                                         氢能、沼气等新能源开发、生产、应用等相关工程设备安
                                         装及施工总承包;酒精、甲醇的技术开发及咨询;发电及
                                         送变电工程专业承包施工;智能化、信息化系统工程设计、
                                         施工、维修;绿色节能工程、生态及环境保护工程设计、 2019 年度的主要财务数据:总资产
       甘肃电气装备集团新能
 6                               20000   施工、维修;消防设施、亮化工程、动力及采暖工程设计、 144.6 万元、营业收入 0 万元、净利润
       源工程有限公司
                                         咨询、安装及施工;所涉业务的系统集成及产品的设计开 -5.8 万元。
                                         发、生产销售、运维及服务。电机及发电设备、高、中、
                                         低压开关柜、变压器等输配电电气设备、元器件、仪器仪
                                         表及电气成套装置、电缆、五金交电、金属材料、建筑材
                                         料、自动化设备等机电设备的系统集成、销售及服务。


                                         矿山、冶金、市政公用、水务、电力电子、机械制造、医
                                         疗、通信、信息技术等工程领域的电气自动化和智能控制
                                         系统集成、工业电气自动化、机电自动化工程、文化产业
                                                                                              2019 年度的主要财务数据:总资产
       甘肃电气装备集团工业              装备(舞台机械、灯光、音响、视频)工程的设计、施工、
 7                               20000                                                        260.9 万元、营业收入 131.9 万元、净
       自动化工程有限公司                运维、管理、咨询、服务及工程总承包。工业自动化设备、
                                                                                              利润-14.4 万元。
                                         电气设备、机械设备、通信设备、水处理设备、电子设备、
                                         建筑材料、舞台设备、灯光设备、音响设备、视频设备、
                                         计算机及软件的销售。

                                         人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术
                                         服务,服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器
                                         元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、
       甘肃电气装备集团有限                                                                   2019 年度的主要财务数据:总资产
                                         发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、销售、
 8     公司上海高音电气分公          -                                                        110.03 万元、营业收入万元、净利润
                                         服务,电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与
       司                                                                                     -101.98 万元。
                                         销售,试验检测、检定及校准,计算机技术服务,技术信
                                         息咨询。




                                                                   6
                              注册资本
序号         单位名称                                           主要业务                                         财务数据
                              (万元)
                                         许可项目:代理记账;各类工程建设活动。(依法须经批准
                                         的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
                                         项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企
                                         业总部管理,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非
                                         广播电台、电视台、报刊出版单位),软件开发,文化活动 2019 年 度 的 主 要 财 务 数 据 : 总 资 产
       上海高音企业管理有限
 9                                1000   服务,文化会展服务,文化艺术交流策划,摄影服务,翻 272.7 万元、营业收入 4 万元、净利润
       公司
                                         译服务,企业管理咨询,市场营销策划,商务咨询,自有 -21 万元。
                                         设备租赁,日用百货、办公用品、五金交电、钢材的销售,
                                         计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
                                         技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
                                         主开展经营活动)




       (二)与上市公司关联关系

       轨道交通工程公司、水利水电工程公司、机器人公司、智慧城市公司、工业工程公司、新能源工程公司、工业

自动化公司、企业管理公司均为公司控股股东投资设立的全资子公司;高音电气分公司为控股股东的分公司。

       三、拟新增关联交易具体情况

       本次拟新增交易情况见下表:



                                                                     7
           销售方/              采购方/                                             交易金额
序号                                                      交易内容
           服务方             接受服务方                                            (万元)
                                              高音电气分公司为长开厂集团提供
 1     高音电气分公司      长开厂集团         项目工程咨询服务、项目信息、渠道           1.40
                                              等综合性服务。
                                              企业管理公司为长开厂集团提供企
 2     企业管理公司        长开厂集团                                                    0.60
                                              业宣传服务。
                                              长开厂集团向轨道交通工程公司销
 3     长开厂集团          轨道交通工程公司                                            29.00
                                              售消弧柜 2 台
                                              长开厂集团向水利水电工程公司销
 4     长开厂集团          水利水电工程公司                                              3.77
                                              售组合电器 3 台
                                              二一三集团向智慧城市公司销售低
 5     二一三集团          智慧城市公司                                                63.46
                                              压开关柜 23 台,增补低压柜 1 台。
                                              企业管理公司为二一三集团提供企
 6     企业管理公司        二一三集团                                                    0.60
                                              业宣传服务。
                                              天传所集团向工业自动化公司销售
                                              自控部分高压成套配电柜 12 台、低
 7     天传所集团          工业自动化公司     压开关柜 17 台、变压器 2 台、端子       490.00
                                              箱 7 台、配电箱 6 台及其电力电缆及
                                              控制电缆、辅材等。
                                              长控公司向工业工程公司销售电容
                                              柜 1 台、抽屉柜 4 台、检修箱 3 台、
 8     长控公司            工业工程公司       照明配电箱 4 台、应急配电箱 3 台、       21.71
                                              总等电位端子箱 1 台、局等电位端子
                                              箱 3 台、并柜连接母线 1 套。
                                              长控公司向新能源工程公司销售低
 9     长控公司            新能源工程公司     压控制箱、配电箱、计量箱及相关配        149.54
                                              件 1 批。
                                              长控公司向轨道交通工程公司销售
 10    长控公司            轨道交通工程公司                                            62.63
                                              低压控开关柜 1 批, 台照明配电箱。
                                              箱壳公司向机器人公司销售各类高
 11    箱壳公司            机器人公司                                                 155.40
                                              低压开关柜柜体 53 台套。
                                              电镀公司向机器人公司销售 1 批开
 12    电镀公司            机器人公司                                                 115.00
                                              关柜元件。
                                              电镀公司向机器人公司采购 1 批零
 13    机器人公司          电镀公司                                                   100.00
                                              部件原料。
                                              企业管理公司为天电集团提供企业
 14    企业管理公司        天电集团                                                      0.10
                                              宣传服务。

                    合   计                                      1193.21




                                              8
    四、定价依据

    本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以行业定价

规则及市场价格为基础,经交易双方协商确定交易价格。

    五、对上市公司的影响

    本次日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的日常经

营业务,有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之间不存

在相互损害或输送利益的情形,不存在损害公司和广大股东利益的情

况,不会影响公司业务的独立性。

    特此公告。



                              兰州长城电工股份有限公司

                                     董 事 会

                                    2020 年 7 月 1 日



●报备文件

(一)长城电工第七届董事会第六次会议决议;

(二)长城电工第七届监事会第六次会议决议;

(三)长城电工独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见;

(四)长城电工独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。




                             9

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